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检察部门办理80起自贸区刑事案件

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发表于 2015-6-3 11:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海自贸区内刑事案件从数量上看仍以传统型犯罪为主,但与之前相比,已呈现粘附自贸区载体、政策、要素等特质。日前,新区检察机关透露了这一新动向。
  上海市检察院派驻自贸试验区检察室成立于2013年11月5日,迄今共办理审查逮捕、审查起诉涉自贸试验区各类刑事案件80起106人,涉及逃汇、信用证诈骗、骗取出口退税等18个罪名。
  这些案件中,有不少采用虚拟贸易背景的方式实施犯罪。如犯罪嫌疑人李某谎称存储于自贸区保税仓库中的一批化工原料系自己实际控制的一家境外公司所有,骗取多家被害公司信任,随后李某以委托进口的名义,在先期支付少部分保证金后,使用伪造的商业发票等票据,让被害公司通过银行为其开具远期信用证,用于骗取信用证项下资金,涉及犯罪数额达4000万元。
  检察机关称,自贸区投资贸易便利化的先行先试,形成了区内独特的经贸环境,一些不法分子正是利用这些特点和渠道,以新的形式和手段来作案。“本案中,李某将远期信用证作为一种融资手段进行操作,对于真实的贸易数据、国家信用额度、进出口公司商誉等都有一定的影响。”
  此外,利用部分公众对自贸区相关改革措施的不了解,来实施犯罪的案件也时有发生。犯罪嫌疑人路某在自贸区注册一家资产管理公司后,利用部分公众对“负面清单”等改革措施只闻其名、不知其详的情况,谎称其公司可以在自贸区从事“负面清单”未涉及的外汇保证金交易,与多名被害人签订代客理财协议,非法吸收投资款,涉案金额高达2000余万元。
  “相关金融、行政监管部门对犯罪涉及领域事中、事后监管环节的细部监管措施和衔接需进一步强化,防止类似案件的发生。此外也建议相关部门建立自贸区政策解读长效沟通机制,以典型案例宣讲等形式提示可能存在的风险,以便投资者及时防范。”检察机关表示。
  记者了解到,派驻自贸区检察室目前设置有金融检察专业办案组、知识产权检察等专业检察官职位,已形成一支包括查办金融犯罪资深检察官、经济法博士在内的8名具有国际商贸、知识产权、国际法等专业知识的检察官人才队伍。此外,检察室聘请专家人才组成顾问团,促进检察队伍的专业化建设。
检察室自成立以来,聚焦“金融创新、知识产权、事中事后监管”三项重点工作,先后发布《中国(上海)自由贸易试验区涉检政策法规汇编》、《2014年度自贸试验区刑事检察白皮书》、《法律服务指南》等,并开展“法治保障自贸试验区检察讲堂”系列活动,成为加强对自贸区内各民商事主体及相关部门法治引导的重要力量。

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