四川水井坊股份有限公司关于聘任毕马威会计师事务所的公告

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四川水井坊股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司实际控制人帝亚吉欧作为同时在伦敦证券交易所（代码 DGE）及纽约证券交易所（代码 DEO）上市的公司，聘任毕马威作为其审计事务所，每年对其全球各相关公司进行年度财务报告审计。

为避免重复审计对公司所导致的工作影响和费用投入，同时也为促进国际投资者更好地了解公司，根据公司董事会审计委员会的建议意见，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度内财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；全年的财务报告和内部控制审计费用为 165 万元，必要的交通食宿费用由公司承担。


公司 2013 年度内财务报告审计和内控审计机构均由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任，公司支付其 2013 年度内财务报告、内控审计费用为 165万元，必要的交通食宿费为 48,098 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 8 年。该所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司财务报告和内部控制审计工作，在此对信永中和会计师事务所多年的辛勤工作表示衷心感谢！

一、拟聘会计师事务所基本情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员，为一家中国特殊普通合伙制会计师事务所。毕马威国际合作组织，即毕马威国际，为一瑞士实体，在全球 155 个国家拥有 155,000 名员工。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地和总部设在北京，目前拥有超过 4000 名专业人员在为中外客户提供专业服务。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、H 股审计资格，并已在美国 PCAOB 注册，具有为美国证券市场的上市公司提供审计服务的多项执业资格。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会事前对聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解。经公司董事会审计委员会 2014 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，一致同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度内财务报告和内部控制审计机构。
（二）2014 年 7 月 4 日，公司七届董事会 2014 年第五次临时会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

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（三）2014 年 7 月 4 日，公司七届监事会 2014 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，并发表了监事会意见。监事会认为：经核查，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

（四）公司独立董事对本次聘任会计师事务所的议案出具了独立意见。独立董事认为：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度内财务报告和内部控制审计机构，并同意董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
（五）该聘任会计师事务的事项尚需提交公司股东大会审议通过。