太行海运有限公司融资租赁提供担保的议案

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根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）和《公司章程》及公司对外担保的相关规定，我们作为山煤国际 能源集团股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是
的精神，对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的议案》发表独立意见如下：


    截止2013年12月31日，本公司归属母公司所有者权益79.75亿元。公司本次 新增对外担保额6亿元，占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的7.52%。
本次担保后公司累计对外担保人民币68.4431亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的85.82%。


    我们认为，2014年提出简化融资租赁类公司对外债权外汇管理，太行海运融资租赁融得的资金用于正常流动资金需要，且被担保方太行海运为公司全资子公司，公司对太行海运提供担保的财务风险处于公司可
控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发 [2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司
对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保 没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。